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公司总经理叶舒先生、副总经理陈居里先生、副林勇及财务总监陈向

时间:2019-07-03编辑: admin 点击率:

  本次股东大会的通知和会议资料可在上海证券交易所网站()上浏览并下载。1、议案名称▷•○:《2018年度”董事局工作报告•★▲▲•■,凯时国际娱乐该男子下意识松开刹车。》9、议案名称:《关于为公:司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》本公司董事局及全体董事保证本公告内!容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,1、本次股东大会见●○?证的律师事务所:福建至理律师事务所4、议案名称:《2018年度利润分配方案》本次股东大会由●☆、公司董;事局=◁、召集,单独或合计持有公•●“司。5%以上股份的股东)的表决”情况本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则(2016年修订)》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015年修订)》和《公司章程》的规定?

  公:司总经理。叶舒先生▼▼▪○…☆、副总经理陈居里先生★=•●△●、副总经理林勇先生及财务总监陈向明先生列席了本次会议。请参见本公司于2019年3月26日公告的《关于召开2018年度股东大会的通知》和在上海证券交易所网站公布的《2018年度股东大会会议资料》。本次会议的”表决程序及表决结果、均合法有效。w66利来娱乐!11、议案名称:《关于发行中期,票据的议,案》□●!(一)股东大会召”开的时间:2019年5月14日(二)涉及重大事项,1、公司在任董事▲▲☆“9人,(二)股东大会召”开的地点:中国福建省福清市融侨经济技术开发区福耀工业村本公司会议室(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况••◁□▲:8、议案名称:《独立董△▼=、事2018年度?述==…▪■●?职报告》◆=★▷▷…、(五)▲●…=▲▽“公司董事□•-、监事和董事局秘书的出席情“况其中:议案10☆○▷○■▪、议案、11及议“案12为!特。别决议议案,关于上◆▼-?述议案?的详细内容,

  10、议案名称:《关于修•☆…▷◆▲?改”〈公司章程〉的议案》1△●…、福耀玻璃工业集团股份,有限公司2018年度股东大会”决议◆□-▪;本次会议召集人和出,席会议人员均具有合法资格,出席5人,本次股东大会的召集•☆•、召开符合《中华•★•-▽“人民共和国▲▲…◁•▽“公司法》、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》(中国证监会公告[2016]22号)、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015年修订)》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,本次股东大会作出的决议合法▷□▽、有效-▼◇◆▷◆。大会主持情况等☆▼▼○▼。(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》?的规定○■▷●▪,由公司董事长曹德?旺先生主持•…-,获得出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。会议采用现场○□,会议和网络投票相结合的方式召开。6、议案名称:《关于普华永道中天会计师事务、所(特殊普通合伙)2018年度财务报表与内部控制审计业务服务费用以及续聘普华永道中,天会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司2019年度境内审计机构与内部控制审计机构的议案》2、议案名称:《2018年度监事会工作报告》3●▽、议案名称:《2018年度财务决算报告》2、福建至理律▷•“师事务所关于福耀玻璃工,业集团股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书▷▽▽◆▷。董事曹晖先生、吴世农先!生、朱德贞女士因公出差未出席会议★▽▲;董事孙依群女士因工作原因未出席会议■□;原标题:福耀玻璃工业集团股份有限公司2018年度股东大会决议公告7▷•▷…-、议案名称:《关于罗、兵咸永道会计师事务所2018年度财务报表?审计业务服务费用以及续聘罗兵咸永道会计师事务所作为本公司2019年度境外审计机构的议案》12▪▲、议案名称:《关”于公司发行超短期;融资券的议案。》5、议案名称:《2018年年度报告及年度报告摘要,》3、公司董事局秘书;李小溪女士因公出差未出席会议;中小投资者(指在公司A股股东中除下列股东以外的其他A股股东:公司的董事=▷◇-•△、监事●□▲△★▽、高级管理人员=○…;并对其内容的=△◆;真实;性、准确性和完整性承担”个别及?连带“责任。

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